English version

• wydawnictwa polskie
podział tematyczny
 
• wydawnictwa anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

• sposoby płatności i dostawy

• kontakt

• Cookies na stronie
 
 
Szukasz książki?
Pomożemy Ci!
Zadzwoń
512 994 090
 
Napisz
poczta@ksiazki24h.pl

Spis treści

Wstęp

I. Co to jest pranie brudnych pieniędzy

II. Stan prawny

III. Uczestnicy procederu

IV. Rozpoznawanie podejrzanych transakcji

V. "Poznaj swojego klienta"

VI. Przeciwdziałanie procederowi prania w bankach

VII. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy

VIII. Pranie pieniędzy w Polsce

IX. Uwagi końcowe

Aneksy

A. Zarządzenie Nr 16/92 Prezesa NBP z dnia l października 1992 r. w sprawie zasad postępowania banków w razie ujawnienia okoliczności wskazujących na lokowanie w banku środków pieniężnych lub innych wartości majątkowych pochodzących lub mających związek z przestępstwem oraz przy dokonywaniu wpłat gotówkowych przekraczających określoną kwotę

B. Deklaracja Zasad Bazylejskiej Komisji do Spraw Nadzoru Bankowego z 12 grudnia 1988 r.

C. Wytyczne Rady Europy dotyczące zapobiegania wykorzystaniu systemu finansowego do celów prania brudnych pieniędzy z 10 czerwca 1992 r.

Bibliografia

58 stron