Spis treści
Wstęp
I. Co to jest pranie brudnych pieniędzy
II. Stan prawny
III. Uczestnicy procederu
IV. Rozpoznawanie podejrzanych transakcji
V. "Poznaj swojego klienta"
VI. Przeciwdziałanie procederowi prania w bankach
VII. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy
VIII. Pranie pieniędzy w Polsce
IX. Uwagi końcowe
Aneksy
A. Zarządzenie Nr 16/92 Prezesa NBP z dnia l października 1992 r. w sprawie zasad
postępowania banków w razie ujawnienia okoliczności wskazujących na lokowanie w banku
środków pieniężnych lub innych wartości majątkowych pochodzących lub mających
związek z przestępstwem oraz przy dokonywaniu wpłat gotówkowych przekraczających
określoną kwotę
B. Deklaracja Zasad Bazylejskiej Komisji do Spraw Nadzoru Bankowego z 12 grudnia 1988
r.
C. Wytyczne Rady Europy dotyczące zapobiegania wykorzystaniu systemu finansowego do
celów prania brudnych pieniędzy z 10 czerwca 1992 r.
Bibliografia
58 stron