Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – nowe obowiązki instytucji obowiązanych, w tym biur rachunkowych, przedsiębiorców i stowarzyszeń – komentarz i instrukcje – wzorcowa procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (z suplementem elektronicznym)

Jak zgodnie z przepisami wypełnić ustawowe obowiązki?
Co nowego obowiązuje biura rachunkowe, biegłych rewidentów, doradców podatkowych?
Jak sporządzić odpowiednią dokumentację?

Polecamy instruktażowy komentarz, a nadto:

• przykładowy wzór procedury wewnętrznej wraz z niezbędnymi załącznikami,
• szczegółową instrukcję jak wypełnić wszystkie obowiązki nałożone ustawą,
• ujednolicony tekst ustawy o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny (dokumentacja w formacie MS Word), dający możliwość bezpośredniej pracy na plikach, uzupełniania o dane, zapisu, wydruku itp.

dr Rafał Mroczkowski – pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa finansowego i gospodarczego o charakterze naukowym i poradnikowym. Konsultant i ekspert czasopism fachowych oraz trener w firmach szkoleniowych.
Partner w Kancelarii Prawnej Cyman i Wspólnicy sp. k.

Spis treści:

Wstęp
Wykaz skrótów

Część I. Komentarz

1. Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu: geneza i istota zjawiska
   1. Pojęcie „prania pieniędzy”
   2. Pojęcie terroryzmu i jego finansowania. Źródła finansowania terroryzmu
   3. Współczesne formy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
2. Zakres podmiotowy regulacji
   1. Organy właściwe: cele i zadania
   2. Jednostki współpracujące: katalog i zadania
   3. Instytucje obowiązane: katalog
3. Obowiązki instytucji obowiązanych
   1. Uwagi ogólne
   2. Rejestracja
   3. Bieżący monitoring transakcji i środki bezpieczeństwa finansowego
   4. Obowiązki informacyjne
   5. Obowiązki wykonawcze
   6. Procedura wewnętrzna
   7. Zapewnienie szkoleń
   8. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej
4. Kontrola i nadzór instytucji
   1. Czynności kontrolne
   2. Obowiązki instytucji obowiązanych w postępowaniu kontrolnym
   3. Uprawnienia kontrolerów w czasie i po zakończeniu kontroli
   4. Środki nadzorcze
5. Odpowiedzialność karna

Część II. Dokumentacja

1. Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dla biura rachunkowego) wraz ze wzorem karty transakcji
2. Przykład wypełnienia karty transakcji przez notariusza
3. Wzór formularza identyfikacyjnego
4. Instrukcja prowadzenia rejestru w formie papierowej
5. Instrukcja prowadzenia rejestru w formie elektronicznej
6. Instrukcja przekazywania danych z rejestru w formie papierowej
7. Instrukcja przekazywania danych z rejestru w przy użyciu elektronicznych nośników informacji
8. Instrukcja przekazywania danych w formie teletransmisji

Część III. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.)

Bibliografia

108 stron, B5, oprawa miękka