Kontrole i inspekcje - ujednolicone przepisy, stan prawny - 1 września
2011 r.
Publikacja zawiera ustawy i wydane na ich podstawie akty wykonawcze z
zakresu czynności kontrolnych w przedsiębiorstwie.
Podzielona jest na trzy główne działy:
1. Kontrola działalności - zasady ogólne
2. Kontrola finansowa
3. Kontrola ZUS, inspekcja pracy
GRATIS PŁYTA CD, NA KTÓREJ: Wykaz urzędów skarbowych, Wykaz
zakładów ubezpieczeń społecznych,Wykaz urzędów kontroli skarbowej, Wybrane
formularze i wnioski, Załączniki, Dodatkowe akty prawne (ustawy i rozporządzenia) -
Kontrola przeciwpożarowa, Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, Ochrona środowiska,
Kontrola weterynaryjna, Kontrola budowlana,Kontrola transportu drogowego, Inspekcja
farmaceutyczna, Kodeks postępowania karnego, CBA, inne.
KONTROLA DZIAŁALNOŚCI - ZASADY OGÓLNE
– Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Wyciąg)
z dnia 2 lipca 2004 r.
– Orzecznictwo - swoboda działalności gospodarczej
– Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli (Wyciąg)
z dnia 23 grudnia 1994 r.
– Ustawa o ochronie danych osobowych (Wyciąg)
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Wyciąg)
z dnia 16 listopada 2000 r.
– Orzecznictwo - przeciwdziałanie praniu pieniędzy
– Ustawa o Inspekcji Handlowej
z dnia 15 grudnia 2000 r.
– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad organizacji wojewódzkich
inspektoratów
Inspekcji Handlowej
z dnia 26 lipca 2001 r. 31
– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu pobierania i
badania próbek
produktów przez organy Inspekcji Handlowej
z dnia 15 kwietnia 2002 r.
– Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji
i działania stałych
polubownych sądów konsumenckich
z dnia 25 września 2001 r.
– Orzecznictwo - Inspekcja Handlowa
– Ustawa o Służbie Celnej (Wyciąg)
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
– Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek w
obrocie
pocztowym
z dnia 9 grudnia 2009 r.
– Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania
przepisów prawa
celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów
z dnia 21 stycznia 2011 r
– Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych
z dnia 7 maja 2010 r.
– Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę
Celną w zakresie
urządzania i prowadzenia gier hazardowych
z dnia 28 grudnia 2009 r.
– Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie użycia środków przymusu bezpośredniego
przez
funkcjonariuszy celnych
z dnia 9 marca 2010 r.
– Ustawa o Straży Granicznej (Wyciąg)
z dnia 12 października 1990 r.
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeprowadzania
przez
funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności wykonywania pracy przez
cudzoziemców,
prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania
pracy
cudzoziemcom
z dnia 20 lutego 2009 r.
KONTROLA FINANSOWA
– Ustawa Ordynacja podatkowa (Wyciąg)
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania oraz przechowywania
protokołów
zeznań obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek ochrony
informacji niejawnych lub
dochowania tajemnicy zawodowej
z dnia 29 grudnia 2010 r.
– Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia
kontroli
podatkowej
z dnia 19 grudnia 2008 r.
– Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do
przeprowadzenia
kontroli podatkowej
z dnia 4 marca 2009 r.
– Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek
organu
podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i
sposobu
uiszczania
z dnia 30 grudnia 2008 r.
– Ustawa o kontroli skarbowej
z dnia 28 września 1991 r.
– Orzecznictwo - kontrola skarbowa
– Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów
kontroli skarbowej
oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej,
państwowymi
i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz sądami i państwowymi osobami prawnymi
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
– Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli
skarbowej
z dnia 4 stycznia 2011 r.
– Zarządzenie Nr 2 Ministra Finansów w sprawie statutu urzędów kontroli skarbowej
z dnia 13 stycznia 2011 r.
– Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia terytorialnego zasięgu
działania dyrektorów
urzędów kontroli skarbowej
z dnia 29 listopada 2010 r.
– Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego trybu postępowania w
zakresie kontroli
wewnętrznej urzędów kontroli skarbowej
z dnia 31 marca 2011 r.
– Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów
służbowych
kontroli skarbowej
z dnia 16 stycznia 2006 r.
– Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków, sposobu i szczegółowego
trybu wykonywania
niektórych czynności przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, sposobu i
trybu współpracy
z Policją w zakresie wykonywanych czynności oraz wzorów dokumentów stosowanych w
sprawach
zatrzymania osoby i kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdu mechanicznego
z dnia 8 lipca 2011 r.
– Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych
przez inspektorów
lub pracowników kontroli skarbowej
z dnia 6 października 2010 r.
– Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie środków przymusu bezpośredniego
stosowanych przez
inspektorów i pracowników kontroli skarbowej
z dnia 10 grudnia 2010 r.
– Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
postępowania przy
użyciu broni palnej przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej
z dnia 25 czerwca 2002 r.
– Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej
prowadzonej przez
wywiad skarbowy
z dnia 10 lutego 2004 r.
– Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania
przez
wywiad skarbowy czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania,
przechowywania
i obrotu przedmiotami przestępstwa
z dnia 8 lutego 2007 r.
– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przekazywania wywiadowi skarbowemu
informacji
o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych
z dnia 23 grudnia 2004 r.
– Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu ustalania wysokości i
przyznawania
odszkodowania osobom udzielającym pomocy pracownikom wywiadu skarbowego
z dnia 15 kwietnia 2004 r.
– Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie rodzajów, trybu wydawania, sposobu
posługiwania się
i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących
pracownika
wywiadu skarbowego oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań
służbowych
z dnia 19 listopada 2004 r.
– Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie legitymacji służbowych i znaków
identyfikacyjnych
inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli
skarbowej
z dnia 27 stycznia 2011 r.
– Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych
z dnia 7 października 1992 r.
– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego
regionalnych izb
obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu
postępowania
z dnia 16 lipca 2004 r.
– Ustawa o finansach publicznych (Wyciąg)
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
– Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli
zarządczej
z dnia 2 grudnia 2010 r.
– Ustawa Kodeks karny skarbowy
z dnia 10 września 1999 r.
– Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu
karnego za
wykroczenia skarbowe
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
KONTROLA ZUS, INSPEKCJA PRACY
– Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (Wyciąg)
z dnia 13 października 1998 r.
– Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przeprowadzania kontroli
płatników składek
z dnia 30 grudnia 1998 r.
– Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy
z dnia 13 kwietnia 2007 r.
– Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nadania statutu
Państwowej Inspekcji
Pracy
z dnia 27 sierpnia 2007 r.
– Zarządzenie Nr 16 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustalenia
siedzib i zakresu
właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy
z dnia 3 grudnia 2007 r.
– Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej w sprawie rzeczoznawców do
spraw bezpieczeństwa
i higieny pracy
z dnia 19 grudnia 2007 r.
– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu i form współdziałania
niektórych organów
z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności
zatrudnienia
z dnia 28 grudnia 2007 r.
– Zarządzenie Nr 18 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustalenia
wzoru legitymacji
służbowej pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wykonujących lub nadzorujących
czynności
kontrolne
z dnia 3 grudnia 2007 r.
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu i trybu
postępowania
w sprawach pracowników urzędów wojewódzkich wykonujących kontrolę legalności
zatrudnienia,
którzy stają się pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy
z dnia 8 sierpnia 2007 r.
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia
sposobu i trybu
przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań
podlegających
przekazaniu do Państwowej Inspekcji Pracy
z dnia 8 sierpnia 2007 r.
– Ustawa o społecznej inspekcji pracy
z dnia 24 czerwca 1983 r.
– Uchwała Rady Państwa w sprawie wytycznych do działalności społecznych
inspektorów pracy
z dnia 6 lipca 1983 r.
180 stron, A4, oprawa miękka
