|
PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE FINANSOWANIA TERRORYZMU W POLSCE
KĘDZIERSKI M.A. wydawnictwo: ADAM MARSZAŁEK , rok wydania 2019, wydanie Icena netto: 104.50 Twoja cena 99,28 zł + 5% vat - dodaj do koszyka Przeciwdziałanie
i zwalczanie finansowania terroryzmu w Polsce
Monografia poświęcona
przeciwdziałaniu i walce z finansowaniem terroryzmu jest pozycją,
która w tak szerokim zakresie nie była jeszcze wydana na
rynku polskim. Daje ona całościowy
ogląd systemu przeciwdziałania finansowym aspektom wsparcia działań
terrorystycznych na gruncie polskiego prawa.
Odnosi się zarówno do kwestii związanych z
obszarem przeciwdziałania wyznaczonym przez ustawę z dnia 1 marca 2018
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
jak i prezentuje rozwiązania prawne zawarte w innych aktach prawnych
odnoszących się do tematyki uprawnień poszczególnych służb,
organów i instytucji, a także procedur realizujących zadania
w zakresie przeciwdziałania finansowaniu działalności terrorystycznej.
Autor odnosi się do spraw związanych z historycznymi uwarunkowaniami
finansowych podstaw terroryzmu, współczesnym strategiom
logistycznym ISIS i Al Kaidy oraz do międzynarodowych rozwiązań
prawnych w zakresie strategii walki a finansowaniem terroryzmu. W
publikacji wskazano, że nowoczesne technologie, w tym sieci
społecznościowe, stale powiększający się rynek usług finansowych a
także nowe pozabankowe systemy płatności oraz nieformalne przekazy
pieniężne, zapewniają szeroką platformę do wspierania finansowego
organizacji terrorystycznych. Opracowanie zawiera także
szczegółowe analizy zagrożenia wynikającego z finansowych
możliwości wsparcie aktywności terrorystycznej oraz perspektywę
kontynuacji tego zjawiska w czasie i jego stałej zmienności.
Wykaz
ważniejszych skrótów
Wprowadzenie
1.
Charakter znaczeniowy prezentowanego zagadnienia
tematycznego
2.
Wyjaśnienie podstawowych zagadnień związanych z
przeciwdziałaniem i zwalczaniem zjawiska finansowania
terroryzmu
Rozdział
I
Źródła
i sposoby finansowania terroryzmu
1.
Anatomia zjawiska finansowania terroryzmu
1.1.
Proponowane podziały źródeł środków finansowych przeznaczonych
na działalność terrorystyczną
1.2.
Metody przekazywania środków na
działalność terrorystyczną
2.
Przyszłe kierunki rozwoju finansowania działalności
terrorystycznej
3.
Źródła finansowania działalności terrorystycznej na
przykładzie wybranych organizacji (ujęcie historyczne)
4.
Współczesne przykłady źródeł finansowania
działalności terrorystycznej
na przełomie XX i˙XXI wieku
5.
"Państwo Islamskie" (ISIS) i˙źródła jego finansowania jako
przykład nowego wielopłaszczyznowego modelu wsparcia
finansowego terroryzmu
6.
Zjawisko prania pieniędzy a˙finansowanie terroryzmu
7.
Czynniki utrudniające rozpoznawanie symptomów finansowania
terroryzmu
7.1.
Kryminalistyczne rozpoznawanie śladów finansowania
działalności terrorystycznej
8.
Wzajemne relacje pomiędzy zorganizowaną przestępczością a
terroryzmem na tle źródeł i˙sposobów finansowania
swojej
aktywności
Rozdział
II
Międzynarodowe
uregulowania prawne i rozwiązania instytucjonalne wykorzystywane w
walce z finansowaniem terroryzmu
1.
Ponadkrajowe rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania
finansowaniu terroryzmu
2.
Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych z˙1999
r. o zwalczaniu finansowania terroryzmu
3.
Postanowienia Rezolucji 1373 Organizacji Narodów
Zjednoczonych z 2001 r. oraz
Rezolucji 1390 z 2002 r.
4.
Postanowienia Rezolucji 1455 Organizacji
Narodów Zjednoczonych z˙2003 r.
5.
Inicjatywy europejskie w zakresie przeciwdziałania finansowaniu
terroryzmu
6.
Działalność FATF oraz MONEYVAL na rzecz przeciwdziałania
finansowaniu terroryzmu
7.
Przykładowe, stosowane na poziomie krajowym prawno-instytucjonalne
sposoby walki z
finansowaniem terroryzmu wprowadzone w
wybranych krajach Europy oraz w˙Stanach Zjednoczonych
7.1.
Hiszpańskie rozwiązania prawno-instytucjonalne przeciwdziałania
finansowaniu terroryzmu
7.2.
Niemieckie rozwiązania prawno-instytucjonalne przeciwdziałania
finansowaniu terroryzmu
7.3.
Rozwiązania prawno-instytucjonalne przeciwdziałania finansowaniu
terroryzmu występujące w
Republice Austrii
7.4.
Rozwiązania prawno-instytucjonalne przeciwdziałania finansowaniu
terroryzmu występujące w
Republice Francuskiej
7.5.
Brytyjskie rozwiązania prawno-instytucjonalne funkcjonujące
w obszarze przeciwdziałania finansowaniu
terroryzmu
7.6.
Prawno-instytucjonalne rozwiązania związane z˙przeciwdziałaniem
finansowaniu terroryzmu ustanowione
w Federacji Rosyjskiej
7.7.
Holenderskie prawno-instytucjonalne rozwiązania związane
z przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu jako
przykład modelu policyjnego
7.8.
Model prawno-instytucjonalnych rozwiązań związanych
z przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu
w Republice Litewskiej
7.9.
Model prawno-instytucjonalnych rozwiązań związanych z
przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu w
Republice Ukrainy
7.10.
Prawno-instytucjonalne rozwiązania związane z
przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu ustanowione
w Stanach Zjednoczonych
8.
Ogólna ocena skuteczności funkcjonowania systemów
AML/CFT w Unii Europejskiej
Rozdział
III
Normatywne,
instytucjonalne i strategiczne rozwiązania w zakresie przeciwdziałania
finansowaniu terroryzmu w Polsce
1.
Ocena zagrożenia bezpieczeństwa wynikająca z
finansowania działalności terrorystycznej na
tle aktualnej wiedzy
2.
Krajowe rozwiązania normatywne w zakresie przeciwdziałania
finansowaniu terroryzmu w Polsce
3.
Przestępstwo finansowania terroryzmu w
polskim Kodeksie karnym
4.
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary wobec udziału
przedstawicieli tych podmiotów w procederze finansowania
terroryzmu
4.1.
Szczególna odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za
udział jego przedstawicieli w przestępstwie finansowania
terroryzmu
5.
Rozwiązania o charakterze instytucjonalnym w
zakresie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu
w Polsce
6.
Polskie organy informacji finansowej i podmioty wsparcia
6.1.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych jako
naczelny organ informacji finansowej
6.2.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF), jako
polski organ informacji finansowej odpowiedzialny za
przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
6.3.
Departament Informacji Finansowej - jako jednostka wsparcia
merytorycznego Generalnego Inspektora
6.4.
Komitet Bezpieczeństwa Finansowego
7.
Krajowa ocena ryzyka i strategia przeciwdziałania finansowaniu
terroryzmu w˙Polsce
Rozdział
IV
Rola
jednostek współpracujących, instytucji obowiązanych oraz
struktur kolegialnych jako podmiotów realizujących zadania
na rzecz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu
1.
Jednostki współpracujące jako organy odpowiedzialne za
współdziałanie z GIIF w zakresie przeciwdziałania finansowaniu
terroryzmu
Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy, czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub
anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.
|