Publikacja ukazuje ewolucję regulacji prawnomiędzynarodowej i
europejskiej z zakresu prania pieniędzy.
Analizie został poddany sam proceder oraz źródła prawa przyjmowane na forum
organizacji międzynarodowych - powszechnych, jak i regionalnych - których celem jest
jego zwalczanie. Druga część pracy obejmuje w szczególności rozważania na temat
źródeł prawa europejskiego i środków przyjmowanych w ramach Unii Europejskiej w celu
przeciwdziałania i zwalczania omawianego zjawiska. Ostatnia część książki dotyczy
wpływu prawnomiędzynarodowych i europejskich regulacji na kształt prawa polskiego,
zwłaszcza w zakresie prawa karnego. Odrębną uwagę poświęcono również zasadom
współpracy krajowych i międzynarodowych organów ścigania.
Spis treści:
Wykaz skrótów
str. 9
Słowo wstępne
str. 15
Rozdział 1
Geneza prania brudnych pieniędzy i podstawowe pojęcia
str. 21
1.1. Geneza procederu prania brudnych pieniędzy
str. 21
1.2. Narodziny pojęcia prania brudnych pieniędzy
str. 22
1.3. Przyczyny zjawiska
str. 23
1.4. Pojęcie brudnych pieniędzy i fazy ich prania
str. 24
Rozdział 2
Współpraca międzynarodowa przeciwko praniu brudnych pieniędzy
str. 26
2.1. Geneza współpracy międzynarodowej do 1945 r.
str. 26
2.2. Rola ONZ w walce z praniem brudnych pieniędzy
str. 28
2.3. Inicjatywy regionalne przeciwko praniu brudnych pieniędzy
str. 39
2.3.1. Rada Europy
str. 39
2.3.2. Bazylejski Komitet do Spraw Nadzoru Bankowego
str. 5 7
2.3.3. Grupa Zadaniowa do Spraw Działań Finansowych Przeciwko Praniu Pieniędzy
str. 60
2.4. Jednostki analityki finansowej w regionalnych systemach prawa
str. 65
Rozdział 3
Prawo Unii Europejskiej jako narzędzie przeciwdziałania i zwalczania prania
brudnych pieniędzy
str. 68
3.1. Geneza współpracy europejskiej do 1993 r.
str. 68
3.1.1. Grupa TREVI
str. 68
3.1.2. Układy z Schengen
str. 69
3.1.3. Jednolity Akt Europejski
str. 73
3.2. Rozwój współpracy w ramach Unii Europejskiej - podstawy traktatowe
str. 74
3.2.1. Traktat z Maastricht
str. 75
3.2.2. Traktat z Amsterdamu
str. 78
3.2.3. Szczyt w Tampere
str. 82
3.2.4. Traktat z Nicei
str. 83
3.2.5 Traktat z Lizbony
str. 84
3.3. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych - wybrane zagadnienia
str. 87
3.3.1. Współpraca w ramach Eurodrugu i Europolu
str. 87
3.3.2. Europejska Sieć Sądowa
str. 92
3.3.3. Zabezpieczenie mienia i środków dowodowych oraz konfiskata korzyści
pochodzących z przestępstw
str. 94
3.3.4. Europejski nakaz aresztowania
str. 97
3.3.5 Eurojust
str. 104
3.4. Przeciwdziałanie i zwalczanie prania brudnych pieniędzy w dyrektywach 91/308/EWG i
2005 /60/WE
str. 110
3.4.1. Pojęcie przestępstwa prania brudnych pieniędzy
str. 112
3.4.2. Penalizacja prania brudnych pieniędzy
str. 122
3.4.3. Podmiotowy zakres regulacji
str. 125
3.4.4. Przedmiotowy zakres regulacji
str. 134
3.4.5. Zasady należytej staranności wobec klienta
str. 139
3.4.6. Obowiązki podmiotów zobowiązanych
str. 148
3.5. Współpraca jednostek analityki finansowej na szczeblu europejskim
str. 171
Rozdział 4
Współpraca w sprawach karnych a gwarancje procesowe
str. 179
4.1. Rola ONZ a gwarancje procesowe
str. 180
4.2. Regionalny system ochrony praw człowieka
str. 181
4.3. Gwarancje procesowe w prawie Unii Europejskiej
str. 184
Rozdział 5
Zarys regulacji przestępstwa prania brudnych pieniędzy w polskim prawie karnym
str. 190
5.1. Geneza regulacji
str. 190
5.2. Penalizacja i przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy w prawie polskim
str. 200
5.2.1. Penalizacja procederu prania brudnych pieniędzy w kodeksie karnym z 1997 r.
str. 200
5.2.2. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
str. 225
5.2.3. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy w ustawie o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
str. 235
5.3. Generalny Inspektor Informacji Finansowej - polski organ analityki finansowej
str. 240
Rozdział 6
Europejskie prawo de lege ferenda
str. 242
6.1. Program walki z przestępczością na lata 2007-2013
str. 242
6.2. Perspektywy powstania nowej gałęzi prawa - europejskiego prawa karnego
str. 244
Słowo końcowe
str. 25 1
Bibliografia
str. 25 5
Dokumenty
str. 261
Strony internetowe
str. 269
Orzecznictwo
str. 273
276 stron, A5, oprawa twarda
Księgarnia nie działa. Nie odpowiadamy na pytania i nie realizujemy zamówien. Do odwolania !.
