|
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY KRYTYCZNE SPOJRZENIE NA TAKTYCZNE I PRAWNE ASPEKTY ZWALCZANIA PRANIA PIENIĘDZY W POLSCE
KACZMARSKI M. wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2016, wydanie Icena netto: 56.25 Twoja cena 53,44 zł + 5% vat - dodaj do koszyka Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w
Polsce
Pranie pieniędzy to przestępstwo, które uderza w szerokie spektrum istotnych społecznie
dóbr prawnych. Dzieje się tak dlatego, że jego zadaniem jest nadanie pozoru legalności
korzyściom majątkowym pochodzącym z popełnienia dowolnego czynu zabronionego.
Skuteczna walka z tym zjawiskiem równoznaczna jest zatem z ograniczeniem szerokiego
katalogu przestępczości generującej korzyści majątkowe, czyniąc ich popełnianie
nieopłacalnym. Niestety, czynność wykonawcza prania pieniędzy, w oderwaniu od bazowego
czynu zabronionego, nie różni się niczym od dziesiątek tysięcy legalnych transakcji
dokonywanych każdego dnia przez uczestników rynku wymiany dóbr i usług. Ponadto,
pranie pieniędzy to przestępstwo „bez granic”, w odróżnieniu od praktyki jego
ścigania.
W praktyce śledczej istnieją dwa algorytmy ścigania prania pieniędzy, inicjowane
wykryciem czynu bazowego, generującego korzyści majątkowe oraz inicjowane wytypowaniem
transakcji podejrzewanej o związek z korzyściami majątkowymi pochodzącymi z
jakiejkolwiek działalności przestępczej. Badania autora wykazały jednak, że skuteczne
ściganie prania pieniędzy inicjowane transakcją podejrzaną w praktyce nie istnieje.
Autor poszukuje zatem rozwiązań zmierzających do poprawy skuteczności ścigania prania
pieniędzy inicjowanego transakcją podejrzaną, a poszukiwania odbywają się na dwóch płaszczyznach,
prawno-porównawczej oraz taktyki kryminalistycznej. Ich wynikiem są propozycje
optymalizujące, zarówno na płaszczyźnie prawno-porównawczej, jak i taktycznej. W tym
ostatnim przypadku, autor proponuje zastosowanie taktycznego modelu działania (Model 3S),
opartego o elementy oportunizmu procesowego, zarówno w ujęciu kryminalistycznym, jak i
karnoprocesowym.
Skróty
Słowo wstępne
Część I. Cel, założenia badawcze i metodyka badań
Rozdział 1. Cel pracy
Rozdział 2. Uzasadnienie dla podjęcia badań
Rozdział 3. Pytania badawcze
Rozdział 4. Przyjęta metoda badawcza
Część II. Kryminalizacja prania pieniędzy
Rozdział 1. Pranie pieniędzy w ujęciu historycznym
Rozdział 2. Początki kryminalizacji prania pieniędzy na świecie
Wstęp
Konwencja Wiedeńska
40 Rekomendacji FATF
Konwencja Strasburska
Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego w
celu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Konwencja z Palermo
Konwencja z Meridy
Konwencja Warszawska
Podsumowanie ustaleń z przeglądu regulacji międzynarodowych
Rozdział 3. Regulacje krajowe w wybranych państwach
Niemcy
Wielka Brytania
Stany Zjednoczone
Podsumowanie ustaleń z przeglądu regulacji krajowych
Rozdział 4. Historia kryminalizacji prania pieniędzy w Polsce
Geneza
Dobro chronione przez przepisy kryminalizujące pranie pieniędzy
Historia kryminalizacji prania pieniędzy
Rozdział 5. Znamiona przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 § 1 k.k.
Wstęp
Przedmiot ochrony
Strona przedmiotowa
Podsumowanie analizy znamion przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 § 1 k.k. w
tekście przepisów kryminalizujących paserstwo
Rozdział 6. Przepadek mienia
Rozdział 7. Racjonalizacja znamion przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 §
1 k.k. oraz ich wykładni - propozycje de lege ferenda
Propozycja wprowadzenia odpowiedzialności karnej za pranie pieniędzy na zasadzie winy
nieumyślnej
Propozycja złagodzenia wymogu wskazania pochodzenia przedmiotu prania
pieniędzy z popełnienia konkretnego czynu zabronionego
Uwagi końcowe do propozycji racjonalizujących
Część III. Kryminalistyczny aspekt walki z praniem pieniędzy
Wstęp
Rozdział 1. Pranie pieniędzy w kontekście modus operandi sprawcy
Rozdział 2. Proponowany model ścigania
Etap I: Typowanie transakcji podejrzanych przez instytucje obowiązane
Podsumowanie Etapu I
Etap II: Analizy GIIF
Podsumowanie Etapu II
Etap III: Czynności sprawdzające prokuratury
Wprowadzenie
Model 3S w działaniach prokuratury
Etap III a: Weryfikacja formalno-merytoryczna zawiadomienia GIIF
Etap III b: Czynności sprawdzające
Podsumowanie Etapu III
Etap IV: Postępowanie przygotowawcze - faza dowodowa
Czas trwania Etapu IV i jego forma procesowa
Dwie fazy postępowania
Kompletność merytoryczna aktu oskarżenia
Faza in rem
Faza in personam
Sporządzenie aktu oskarżenia - wstęp do etapu postępowania sądowego
Podsumowanie Etapu IV
Bibliografia
210 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka
Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy, czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub
anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.
|