Ryzyko w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych Policji
Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe
Książka jest kompendium wiedzy przedstawiająca trudną problematykę od genezy
gromadzenia materiałów z czynności operacyjno-rozpoznawczych w aspektach
kryminalistycznych i prawno-dowodowych aż po proces ich wykorzystania w postępowaniu
karnym. Autorzy przedstawili wybrane metody pracy operacyjnej znane współczesnej
kryminalistyce, zwracając szczególną uwagę na rolę pierwszych, podstawowych
czynności wykonywanych przez poszczególne służby, posiadające uprawnienia do ich
prowadzenia.
W opracowaniu autorzy wychodzą naprzeciw problemom, które niesie dzisiejsza
rzeczywistość i podają rozwiązania systemowe tej trudnej sytuacji, oparte na
ścisłych regulacjach prawnych i proceduralnych. Wskazują, że przed zastosowaniem
wybranej metody pracy operacyjnej warunkiem koniecznym, jaki należy spełnić, jest ocena
tzw. ryzyka operacyjnego. Pojęcie to nie jest nowe i występuje w każdej dziedzinie
życia, również w trakcie przygotowywania działań operacyjnych.
Jednak najważniejszym przesłaniem książki jest pomoc wszystkim funkcjonariuszom,
stosującym metody pracy operacyjnej, w zakresie oceny pierwszych informacji oraz
zgromadzonych materiałów. Książka jest skierowana także do osób nadzorujących
działania operacyjne, do środowisk prokuratorskich i sądowniczych, biorących udział w
procesie decyzyjnym, które wykorzystują wyniki niektórych czynności
operacyjno-rozpoznawczych w postępowaniu karnym. Może być ona niezwykle przydatna
młodym adeptom sztuki policyjnej i prokuratorskiej, zdobywającym wiedzę w szkołach
poszczególnych służb oraz Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
Zwroty obcojęzyczne użyte w dziele
Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział 1. Ryzyko operacyjne jako nowe pojęcie w czynnościach
operacyjno-rozpoznawczych
1.1. Istnienie potrzeby rozważań o ryzyku operacyjnym
1.2. Pojęcie ryzyka. Etymologia
1.3. Wpływ oceny ryzyka operacyjnego na legalność i efektywność działań policyjnych
1.4. Wykorzystanie analizy kryminalnej do oceny ryzyka operacyjnego
Rozdział 2. Ryzyko jako pojęcie interdyscyplinarne
2.1. Ryzyko prawne w naukach ekonomicznych
2.2. Ryzyko operacyjne
2.2.1. Prawdopodobieństwo
2.2.2. Niepewność
2.2.3. Czyste ryzyko
2.2.4. Niebezpieczeństwo
2.2.5. Propozycja definicji ryzyka operacyjnego
Rozdział 3. Rodzaje ryzyka operacyjnego
3.1. Ryzyko doboru i stosowania metod operacyjnych
3.2. Ryzyko gromadzenia, a następnie wykorzystania materiałów z niektórych czynności
operacyjno-rozpoznawczych w procesie karnym - wybrane obszary oceny
3.3. Udostępnianie informacji stanowiących tajemnicę bankową podczas procesu karnego
3.4. Inne wybrane rodzaje ryzyka
3.4.1. Dozwolone ryzyko nowatorskie
3.4.2. Dozwolone ryzyko sportowe
3.5. Ryzyko w ustawie o ochronie informacji niejawnych i ustawie o Krajowej Administracji
Skarbowej
Rozdział 4. Ryzyko taktyki i techniki prowadzenia rozmów, aspekty
kryminalistyczne
4.1. Prowadzenie rozmów
4.1.1. Przygotowanie do prowadzenia rozmowy
4.1.2. Warunki skutecznego przeprowadzenia rozmowy
4.2. Przebieg rozmowy zasadniczej
4.2.1. Rozmowa zasadnicza - stosowanie technik aktywnego słuchania
4.2.2. Szacowanie ryzyka operacyjnego w projekcji, racjonalizacji i minimalizacji
4.2.3. Właściwe techniki wywierania wpływu
4.3. Rodzaje i obszary ryzyka operacyjnego w prowadzeniu rozmów
4.3.1. Szacowanie ryzyka podczas przygotowania rozmowy - specyfikacja obszarów
4.3.2. Szacowanie ryzyka podczas rozmowy zasadniczej
4.3.3. Szacowanie ryzyka operacyjnego - zakończenie rozmowy
4.4. Prowadzenie rozmów - etyka zawodowa funkcjonariusza i prawa człowieka
Rozdział 5. Ryzyko gromadzenia i wykorzystania w procesie karnym materiałów z
obserwacji
5.1. Obserwacja jako metoda kryminalistyczna w zwalczaniu przestępczości
5.2. Kryminalistyczna definicja obserwacji
5.2.1. Podział i zasady prowadzenia obserwacji
5.3. Obserwacja stosowana przez służbę Celno-Skarbową
5.4. Obserwacja stosowana przez Policję
5.5. Gromadzenie i wykorzystanie wyników obserwacji - uwagi co do przyszłych zmian
ustawowych
5.6. Rodzaje i obszary ryzyka operacyjnego, podlegające ocenie w obserwacji
Rozdział 6. Ryzyko gromadzenia i wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów
z zakupu kontrolowanego oraz przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej
6.1. Przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej oraz zakup kontrolowany we współczesnym
systemie czynności operacyjno-rozpoznawczych wszystkich służb
6.2. Warunki dopuszczalności stosowania metod
6.2.1. Obowiązki i uprawnienia poszczególnych służb oraz prokuratora
6.2.2. Wiarygodność informacji i ich ocena przed zastosowaniem metody
6.3. Aspekty prawne oceny wiarygodności informacji
6.4. Działania pod przykryciem - aspekty kryminalistyczne
6.5. Warunki legalności wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych podczas
działań specjalnych - dokumenty legendujące
6.5.1. Istota oceny ryzyka operacyjnego dotycząca dokumentów legendujących
6.5.2. Dokumentowanie czynności zakupu kontrolowanego i łapówki kontrolowanej
6.6. Zjawisko asymetrii informacji stanowiących podstawę zastosowania metod
6.7. Analiza i zarządzanie ryzykiem operacyjnym przy stosowaniu przyjęcia i wręczenia
korzyści majątkowej oraz zakupu kontrolowanego
6.8. Obszary oceny ryzyka operacyjnego w stosowanych metodach zakupu kontrolowanego oraz
przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej
6.8.1. Tajemnica informacji o klauzuli "zastrzeżone", "poufne",
"tajne" i "ściśle tajne" w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych
Rozdział 7. Wybrane obszary diagnozy ryzyka kontroli operacyjnej - aspekty
kryminalistyczne
7.1. Kontrola operacyjna we współczesnym systemie prawa
7.2. Pojęcie i zakres kontroli operacyjnej na tle oceny obszarów szacowania ryzyka
7.2.1. Wyjaśnienie pojęć "kontrolowanie treści" oraz "zawartość
przesyłek"
7.2.2. Uprawnienia służb w zakresie dostępu do przesyłek
7.3. Ustawowe wyróżnienie środka technicznego jako nowy obszar oceny ryzyka
operacyjnego dla działań legalnych
7.4. Obszary podstaw prawnych w ocenie ryzyka operacyjnego, związanego z wykorzystaniem
materiałów zgromadzonych na podstawie art. 20c i 20da ustawy o Policji
7.5. Warunki dopuszczalności stosowania kontroli operacyjnej jako obszary szczególne
oceny ryzyka
7.5.1. Warunki dopuszczalności wykorzystania materiałów z kontroli operacyjnej
7.6. Zgoda następcza w orzecznictwie Sądu Najwyższego jako warunek wykorzystania niektórych
materiałów z podsłuchu operacyjnego
7.6.1. Geneza pierwotnej zgody następczej
7.7. Zgoda następcza ujęcie intertemporalne oraz wyróżnienie obszarów szacowania
ryzyka operacyjnego
7.7.1. Bieg terminu zgody następczej na tle zasad intertemporalnych - aspekty praktyczne
Rozdział 8. Wykorzystanie wyników diagnozy ryzyka operacyjnego w ustawodawstwie.
Uwagi de lege lata
8.1. Pojęcie czynności operacyjno-rozpoznawczych w systemie prawa polskiego
8.2. Historyczny projekt ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych na tle obecnych
potrzeb legislacyjnych
8.3. Historyczne stanowisko Rządu do poselskiego projektu ustawy o czynnościach
operacyjno-rozpoznawczych
8.4. Definicja pracy operacyjnej
8.4.1. Katalog metod pracy operacyjnej - odniesienie do współczesnych rozwiązań
prawnych
8.5. Ryzyko operacyjne jako kontratyp wyłączający odpowiedzialność karną
funkcjonariusza
8.6. Analiza wybranych zapisów historycznego projektu ustawy na tle uwag de lege ferenda
- art. 14 ust. 4, ust. 6 pkt. 4 oraz ust. 18 i 19 projektu ustawy o czynnościach
operacyjno-rozpoznawczych - na tle współczesnej zgody następczej
8.7. Charakter czynności operacyjno-rozpoznawczych
8.8. Aktualne uwagi do współczesnego procesu ustawodawczego na tle historycznego
projektu ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych
8.9. Kontrola prokuratorska wyników czynności operacyjno-rozpoznawczych
Rozdział 9. Ryzyko dotyczące oceny materiałów z podsłuchu w Unii Europejskiej
9.1. Wyjaśnienie pojęć "kontrola operacyjna" oraz "kontrola i utrwalanie
rozmów" na potrzeby współpracy służb w Unii Europejskiej
9.2. Współpraca policyjna i sądowa w zakresie podsłuchu operacyjnego i procesowego
9.3. Ocena obszarów ryzyka operacyjnego wyróżniona w Europejskiej Konwencji o pomocy
prawnej w sprawach karnych
9.3.1. Wnioski o przechwytywanie przekazów telekomunikacyjnych
9.3.2. Przechwytywanie przekazów telekomunikacyjnych na własnym terytorium za
pośrednictwem dostawców usług
9.3.3. Przechwytywanie przekazu telekomunikacyjnego bez pomocy technicznej innego państwa
członkowskiego
9.3.4. Protokół ustanowiony przez Radę zgodnie z art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej,
do Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych między Państwami Członkowskimi Unii
Europejskiej
9.4. Orzecznictwo sądów polskich dotyczące wykorzystania materiałów z podsłuchu w
Unii Europejskiej - proponowane obszary oceny ryzyka operacyjnego
9.4.1. Orzecznictwo sądów apelacyjnych jako wyznacznik obszarów ryzyka
9.5. Wykorzystanie wyników podsłuchu elektronicznego w świetle prawa niemieckiego
9.5.1. Pojęcie wielkiego i małego podsłuchu w Niemczech
9.6. Pozaprocesowy podsłuch elektroniczny w Niemczech
9.7. Ograniczenia wykorzystania materiałów z podsłuchu elektronicznego w Niemczech
Podsumowanie
Załącznik
Bibliografia
Akty prawne
Orzecznictwo
Glosy
Netografia
Spis tabel
Spis rysunków
334 strony, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka
